(網(wǎng)經(jīng)社訊)2024年2月4號，山東淄博淄川人民法院行政裁定凍結(jié)79家企業(yè)及個人資金達1.8億。主要是因為一家電商有相關(guān)的稅收違法行為，造成為該電商供貨的大部分供應(yīng)商都被涉及，受到關(guān)聯(lián)核查并被凍結(jié)了資金。為方便大家理解，截圖裁定書部分圖片。
這是凍結(jié)的其中一個企業(yè)的資金。
部分個人銀行卡資金被凍結(jié)。
事情的前因后果如下：
山東有一家電商，主要在網(wǎng)上做團購，類似某多的某團一樣的（我相信做電商的老板和財務(wù)們都懂的）。這種團購大部分都是走量，有一部分自采去發(fā)團銷售的，也有直接幫別人代銷。直接幫別人代銷有二種模式，一種是別人給底價，自己加價開團銷售；，另一種是別人定好價，自己按發(fā)團銷售金額分傭抽成的。我相信通過截圖，大家也能看出該電商團購金額巨大。據(jù)了解該電商基本沒有正常進行納稅申報，貨款結(jié)算也大部分采購不開票私下結(jié)算或平臺貨款直接轉(zhuǎn)賬的模式。
相關(guān)部門核查后，對該電商的所有的供應(yīng)商進行了清理，對私下結(jié)款的供應(yīng)商及結(jié)款后未開票的供應(yīng)商的資金及時進行了凍結(jié)，一是為了讓相關(guān)的供應(yīng)商配合調(diào)查，二是保證稅款能足額收繳。
因這些被凍結(jié)款的供應(yīng)商中，有我認(rèn)識的。資金凍結(jié)后，他們立馬找到我，我經(jīng)過了解他們都據(jù)實申報了無票收入，只是沒有開發(fā)票。提交證據(jù)后，賬戶很快解凍。但據(jù)我了解，該案件算是涉稅大案，至今尚未結(jié)案。
在這個案件中，我相信很多未提供發(fā)票而且私卡收款的老板們會被查個底朝天。
金稅四期大數(shù)據(jù)，大家對財稅工作一定要謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎，千萬不要有僥幸心理。否則很容易一夜回到解放前。
