(網(wǎng)經(jīng)社訊)3月10日消息，北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司日前發(fā)布關(guān)于公司變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的公告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公告）。
公告稱(chēng)，公司于2023年3月8日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>的議案》，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相應(yīng)工商變更登記、備案手續(xù)等。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社產(chǎn)業(yè)電商臺(tái)（B2B.100EC.CN）獲悉，公告顯示，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司擬對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行修訂，增加“數(shù)字技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；基于云平臺(tái)的業(yè)務(wù)外包服務(wù)；數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開(kāi)發(fā)；數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)品展覽展示服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)”，具體經(jīng)營(yíng)范圍變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司ESG（環(huán)境、社會(huì)責(zé)任、公司治理）管理運(yùn)作水平，更好地適應(yīng)戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司將“董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)”更名為“董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會(huì)”，并增加部分職責(zé)，相應(yīng)修訂《公司章程》中相關(guān)條款。
具體來(lái)看，變更后，為促進(jìn)公司董事會(huì)工作有序、高效，加強(qiáng)決策機(jī)制的規(guī)范，公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會(huì)和提名委員會(huì)，全部由董事組成，并不得少于三名。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人。審計(jì)委員會(huì)的召集人應(yīng)為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。
變更后，戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：對(duì)公司總體和專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資、融資方案進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；監(jiān)督、檢查公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案的執(zhí)行情況；對(duì)公司治理情況進(jìn)行評(píng)估并提出建議；對(duì)公司ESG戰(zhàn)略和目標(biāo)進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)公司可持續(xù)發(fā)展以及ESG管理工作計(jì)劃的擬定與實(shí)施提出意見(jiàn)及建議；跟蹤檢查可持續(xù)發(fā)展及ESG相關(guān)工作的落實(shí)和完善；對(duì)其他影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
