(網(wǎng)經(jīng)社訊)近日，廣東惠州警方偵破全國(guó)首例利用USDT數(shù)字貨幣為違法犯罪活動(dòng)提供網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)的案件，抓獲犯罪嫌疑人76名，涉案金額達(dá)1.2億元。
今年4月，廣東省惠州市公安局網(wǎng)警支隊(duì)接線索通報(bào)，惠州本地有網(wǎng)民在互聯(lián)網(wǎng)上大肆推廣某支付平臺(tái)和招收代理兼職的廣告信息，稱(chēng)只需向平臺(tái)繳納一定金額的保證金并上傳收款賬戶，就可以足不出戶獲取高額返傭和提成。
惠州網(wǎng)警根據(jù)掌握的線索進(jìn)行初步分析發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)人員通過(guò)招收代理和組建工作室的方式，利用會(huì)員的收款賬戶為境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站以及金融投資詐騙平臺(tái)提供接收、流轉(zhuǎn)、洗白資金服務(wù)，并且通過(guò)境外聊天軟件以逃避警方打擊，具有極強(qiáng)的反偵查意識(shí)。
獲悉此線索后，惠州市公安局迅速成立專(zhuān)案組開(kāi)展案件偵查，辦案民警利用智慧新警務(wù)手段，摸清了一條由“技術(shù)開(kāi)發(fā)商—推廣運(yùn)營(yíng)商—‘跑分’參與者”組成的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)鏈條。
其中，技術(shù)開(kāi)發(fā)商違反國(guó)家支付結(jié)算制度，在互聯(lián)網(wǎng)上非法搭建第四方支付管理后臺(tái)，采用USDT數(shù)字貨幣的方式進(jìn)行結(jié)算，為境外賭博網(wǎng)站等平臺(tái)提 供支付通道服務(wù)；推廣運(yùn)營(yíng)商通過(guò)網(wǎng)絡(luò)工具收集互聯(lián)網(wǎng)上涉及網(wǎng)絡(luò)黑支付需求的論壇、貼吧、QQ群組等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，再以群發(fā)廣告的方式，尋找有非法資金結(jié)算需求 的境外網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等犯罪團(tuán)伙，同時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布廣告以高額返傭吸收眾多兼職人員成為“跑分”人員；“跑分”人員在向平臺(tái)繳納一定金額的保證金后，就 可以在平臺(tái)上“搶單”。
接單后，平臺(tái)直接扣除“跑分”人員之前所購(gòu)買(mǎi)的等額保證金，并將相應(yīng)的USDT充值碼提供給賭客，賭客通過(guò)支付寶、銀行卡充值等額的USDT數(shù) 字貨幣至“跑分”人員的賬戶。平臺(tái)根據(jù)流水返還傭金給跑分人員。因此，眾多“跑分”人員間接參與到洗白賭資的環(huán)節(jié)中，為犯罪分子提供幫助。經(jīng)查，全國(guó)各地 “跑分”人員多達(dá)3000多人。
6月8日，在廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮下，惠州警方在深圳龍崗、惠州惠城、博羅等地同時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，打掉了一個(gè)利用USDT數(shù)字貨幣經(jīng)營(yíng)第四方支付平臺(tái)的犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人76名，查處涉案網(wǎng)絡(luò)支付工作室4家，搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙2個(gè)。
經(jīng)初步核實(shí)，該平臺(tái)運(yùn)營(yíng)近15個(gè)月，為境外120個(gè)賭博網(wǎng)站以及70家投資詐騙平臺(tái)提供資金結(jié)算服務(wù)，涉案金額達(dá)1.2億元。
