(網(wǎng)經(jīng)社訊)7月11日，新疆烏魯木齊市中級(jí)人民法院對(duì)一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案作出了二審宣判。一審期間，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處，該傳銷團(tuán)伙首犯劉某君等6名被告人6年到緩刑4年不等的有期徒刑，并處罰金100萬元到5萬元不等。
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原 判認(rèn)定，2017年8月，被告人劉某君、馬某斌商議合伙成立尊享富公司并共同開發(fā)網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)進(jìn)行經(jīng)營。馬某斌遂通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系鄭州西瓜科技有限公司人員于 某峰、馮某林設(shè)計(jì)開發(fā)相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)，并由劉某君的父親劉某信以新疆鑫源星海電子商務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：鑫源星海公司）名義簽訂了軟件開發(fā)協(xié) 議。
2017年9月，于某峰、馮某林按照劉某君、馬某斌等人的要求設(shè)計(jì)開發(fā)了“尊享商城”（后變更為GO領(lǐng)商城）電商平臺(tái)并交付給劉某君、馬某斌等人，“尊享商城”平臺(tái)正式上線運(yùn)營。
在“尊享商城”運(yùn)營中，于某峰、馮某林繼續(xù)運(yùn)營維護(hù)該商城的正常運(yùn)營，共獲得開發(fā)及維護(hù)費(fèi)用309.7萬元。
2017年11月，尊享富公司正式注冊(cè)成立，劉某君讓其朋友龐某擔(dān)任該公司法定代表人，由其自己擔(dān)任該公司董事長，負(fù)責(zé)管理該公司事務(wù)及“尊享商城”平臺(tái)運(yùn)營，劉某信擔(dān)任公司監(jiān)事管理該公司事務(wù)，馬某斌擔(dān)任公司副董事長，主要負(fù)責(zé)“尊享商城”平臺(tái)技術(shù)方面的工作。
“尊享商城”要求注冊(cè)成為會(huì)員必須購買一瓶葡萄酒才能進(jìn)行投資，該平臺(tái)采用尊享理財(cái)、尊享股權(quán)、領(lǐng)導(dǎo)股權(quán)分紅、團(tuán)隊(duì)津貼獎(jiǎng)勵(lì)、小公排、大公排等投資模式，通過高額利息為誘餌，以拉人頭并拿下線數(shù)代會(huì)員購買紅酒及投資額提成的方式發(fā)展下線，不斷發(fā)展會(huì)員、吸收資金。
其 中，“尊享理財(cái)”模式為“10+30”理財(cái)模式，會(huì)員收益分靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種，靜態(tài)收益為會(huì)員投資10元，每6小時(shí)返還7元，每天返2次，一天出 局；會(huì)員投資30元，尊享富公司在7日內(nèi)給投資人返還利潤12元后出局；動(dòng)態(tài)收益為推薦人發(fā)展下線會(huì)員并投資理財(cái)后，推薦人可以提下二代會(huì)員購買葡萄酒及 投資額的10%和8%作為推薦獎(jiǎng)勵(lì)。
“尊享股權(quán)”模式分會(huì)員同樣分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，會(huì)員靜態(tài)收益為投資50元 至2萬元，投資50元送50元，投資2萬元送2萬元，投多少送多少，日息2%，本金可以隨時(shí)撤出，撤出時(shí)平臺(tái)需要扣留分紅、傭金、稅收等費(fèi)用，并扣除 10%手續(xù)費(fèi)。動(dòng)態(tài)收益為推薦人可以拿下三代會(huì)員投資額10%到8%不等的提成。
在尊享富會(huì)員體系中，每個(gè)會(huì)員所有的下線為自己的團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)享有下十二代會(huì)員5%到1%不等的股權(quán)分紅獎(jiǎng)勵(lì)。因該模式數(shù)據(jù)太大，運(yùn)營一天后出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)卡死現(xiàn)象，故該模式實(shí)施一天后即停止。
“團(tuán)隊(duì)津貼獎(jiǎng)勵(lì)”模式為，團(tuán)隊(duì)直推一人獎(jiǎng)勵(lì)1元，二至三級(jí)團(tuán)隊(duì)增加一人獎(jiǎng)勵(lì)0.5元，四至九級(jí)團(tuán)隊(duì)增加一人獎(jiǎng)勵(lì)0.2元，十至十二級(jí)團(tuán)隊(duì)增加一人獎(jiǎng)勵(lì)0.1元，傭金累計(jì)到50元可領(lǐng)取。后因該模式實(shí)施技術(shù)難度大，改為直推一人給推薦人獎(jiǎng)勵(lì)1元。
“小公排”模式為，會(huì)員至少購買一瓶188元到988元不等的葡萄酒進(jìn)入小公排，通過不斷地發(fā)展下線會(huì)員，占據(jù)點(diǎn)位的會(huì)員會(huì)從后面加入進(jìn)來的每個(gè)會(huì)員中提成10元，直到提成滿1260元后提現(xiàn)出局。
“大公排”模式為，會(huì)員購買一瓶2688元的高檔葡萄酒后，在“尊享商城”按照購買酒的先后順序，占據(jù)公排點(diǎn)位的會(huì)員會(huì)拿后面進(jìn)來的每個(gè)會(huì)員150元的提成，當(dāng)提成滿4500元時(shí)提現(xiàn)出局。
劉某君、馬某斌、劉某信等人在經(jīng)營“尊享商城”平臺(tái)時(shí)，使用鑫源星海公司等公司的企業(yè)賬戶接收會(huì)員的款項(xiàng)及向會(huì)員返利、提現(xiàn)、退款，同時(shí)劉某君利用上述企業(yè)賬戶及自己的銀行卡相互流轉(zhuǎn)資金，并將吸納的資金用于公司運(yùn)轉(zhuǎn)及個(gè)人消費(fèi)等。
截止2018年3月案發(fā)，“尊享商城”在全國發(fā)展注冊(cè)會(huì)員426243人，總投入總額計(jì)8.8億余元，非法獲利1.1億余元。
原 審法院認(rèn)為，劉澤君、馬尚斌、劉培信三被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，屬犯罪情節(jié)嚴(yán)重。被告人于春峰、馮松林根據(jù)被告人馬尚斌的要求開發(fā)、設(shè) 計(jì)“尊享商城”傳銷平臺(tái)，并在該平臺(tái)運(yùn)營過程中提供維護(hù)、升級(jí)工作，為劉澤君、馬尚斌等人的傳銷活動(dòng)提供幫助，其行為亦構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
潘召輝明知?jiǎng)⑴嘈沤唤o其保管的50萬元現(xiàn)金系違法犯罪所得的贓款，其仍存在自己名下，予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
原審法院依照刑法有關(guān)規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處劉某君、馬某斌、劉某信、于某峰、馮某林6年到1年6個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金100萬元到10萬元不等；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處潘某輝緩刑4年的有期徒刑，并處罰金5萬元。
原審法院宣判后，劉某君、馬某斌、劉某信、馮某林不服，提出上訴。本案在二審過程中，馮某林申請(qǐng)撤回上訴。
二審法院審理后認(rèn)為，原審法院認(rèn)定事實(shí)清楚，定性準(zhǔn)確，在量刑時(shí)充分考慮各上訴人所具有的法定及酌定情節(jié)，量刑適當(dāng)。依照相關(guān)法律的規(guī)定，準(zhǔn)許馮某林撤回上訴，并駁回其余各上訴人的上訴，維持原判。
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