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【法律案例】考拉征信被查處 非法提供身份證返照查詢近億次
發(fā)布時間:2019年11月21日 14:05:24

(網(wǎng)經(jīng)社訊)據(jù)央視網(wǎng)報(bào)道,近日江蘇淮安警方依法打擊了7家涉嫌侵犯公民個人信息犯罪的公司,涉嫌非法緩存公民個人信息1億多條,其中,拉卡拉支付旗下的考拉征信涉嫌非法提供身份證返照查詢9800多萬次,獲利3800萬元。警方已將考拉征信服務(wù)有限公司及北京黑格公司的法定代表人、董事長、銷售、技術(shù)等20余名涉案人員抓獲。

公民個人身份信息、身份證照片等一旦被私下販賣,有可能成為“套路貸”犯罪、暴力催收以及電信詐騙的幫兇等等。

最近,江蘇淮安警方通報(bào),在公安部督辦下,他們以“打鏈條、打平臺、打團(tuán)伙”為目標(biāo),依法打擊了7家涉嫌侵犯公民個人信息犯罪的公司,涉嫌非法緩存公民個人信息1億余條。

如此海量的個人信息被泄露,幕后黑手是誰?又暴露出怎樣的制度漏洞?

2018年4月,江蘇淮安警方在網(wǎng)上巡查時發(fā)現(xiàn),有人非法購買公民個人信息,后嫌疑人高某主動到警方投案。高某交代,他花500塊錢從網(wǎng)名叫“過去、將來”的人手里購買了317條公民個人信息,這些信息包括手機(jī)號、姓名、身份證號和家庭地址。他買這些信息的目的是打電話、給網(wǎng)絡(luò)小貸公司拉客戶。警方通過對QQ、微信等資料的綜合研判,鎖定販賣個人信息的“過去、將來”位置在河南焦作,隨即出動警力,將犯罪嫌疑人申某在家中抓獲。


在申某的電腦里,警方查獲公民個人信息7萬多條,這些信息包括公民姓名、身份證號、地址、電話以及芝麻信用分等,很多信息顯示推廣來源為“花錢無憂”“借點(diǎn)錢”等小貸平臺。

經(jīng)警方調(diào)查,申某自己不做貸款,他是從別人手里買過來以后,然后賺個差價,加個幾毛錢或者一塊錢一條,再出售給其他人。 隨后,申某的一名主要上線謝某在廣州家中被警方抓獲。另一個通過他人向申某販賣公民個人信息的是廣東一個網(wǎng)名叫“叮咚叮咚”的人,警方發(fā)現(xiàn),“叮咚叮咚”在微信群中大肆販賣公民個人信息,跡象表明,身為廣州諾涵科技公司的員工,她販賣公民信息并非個體行為。

淮安警方深度研判發(fā)現(xiàn),廣州諾涵科技公司不只是販賣公民個人信息,更主要的是在進(jìn)行小額貸款并進(jìn)行軟暴力催收,是一個組織嚴(yán)密、分工明確、涉案人數(shù)眾多的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)過周密部署,2018年6月6日,在廣東警方配合下,淮安警方一舉將該公司45名涉案人員全部抓捕。


警方發(fā)現(xiàn),在廣州諾涵科技公司,公民個人信息被稱為“流量”,公司自己開發(fā)有“樂花管家”等多個小貸平臺,在自身購買公民個人信息用于推銷貸款、軟暴力催收的同時,也和其他公司相互交換公民個人信息,還開發(fā)有爬蟲云等軟件,通過技術(shù)手段爬取其他小貸公司的公民個人信息,用于公司放貸和非法出售牟利。

考拉征信等7家涉案公司被查

警方發(fā)現(xiàn),涉案的廣州諾涵公司雖然披著科技公司的外衣,其實(shí)從事的是網(wǎng)絡(luò)放貸、軟暴力催收、販賣公民個人信息等違法犯罪行為。

在他們販賣的公民個人信息里,甚至還出現(xiàn)了公民身份證照片信息,這樣極度隱私的個人信息他們從哪兒獲取的呢?

警方發(fā)現(xiàn),在廣州諾涵科技公司,公民個人信息被稱為“流量”,公司自己開發(fā)有“樂花管家”等多個小貸平臺,在自身購買公民個人信息用于推銷貸款、軟暴力催收的同時,也和其他公司相互交換公民個人信息,還開發(fā)有爬蟲云等軟件通過技術(shù)手段爬取其他小貸公司的公民個人信息,用于公司放貸和非法出售牟利。

警方發(fā)現(xiàn),涉案的廣州諾涵公司雖然披著科技公司的外衣,其實(shí)從事的是網(wǎng)絡(luò)放貸、軟暴力催收、販賣公民個人信息等違法犯罪行為。

在他們販賣的公民個人信息里,甚至還出現(xiàn)了公民身份證照片信息,警方測試后發(fā)現(xiàn),返回的是帶網(wǎng)紋的二代身份證彩色照片,是真實(shí)的,而且還有兩三個月之前剛剛拍的身份證照片。這樣極度隱私的個人信息他們從哪兒獲取的呢?

鎖定相關(guān)犯罪證據(jù)后,淮安警方在長沙、深圳分別將湖南九象公司的法定代表人和技術(shù)主管抓獲。審訊得知,九象公司黑爬蟲網(wǎng)站的“身份核驗(yàn)返照”業(yè)務(wù)端口來自北京黑格科技有限公司,而黑格公司是從北京考拉征信服務(wù)有限公司等四家公司購買的查詢接口。隨即,警方將北京黑格公司和考拉征信服務(wù)有限公司的法定代表人、董事長、銷售、技術(shù)等20余名涉案人員抓獲,并于今年4月在北京將他們上游公司的5名涉案人員抓獲。


經(jīng)查,北京考拉征信服務(wù)有限公司從上游公司獲取接口后又違規(guī)將查詢接口出賣,并非法緩存公民個人身份信息,供下游公司查詢牟利,從而造成公民身份信息包括身份證照片的大量泄露。

違規(guī)緩存相當(dāng)于把公民個人信息復(fù)制了一份,存在那邊,下游公司再向它通過數(shù)據(jù)接口調(diào)取數(shù)據(jù)的時候,它就不需要再向上游調(diào)取,也是節(jié)省了開支,這個是違法的。


經(jīng)查,2015年3月以來,北京考拉公司非法提供查詢返照9800余萬次,獲利3800余萬元,在公司服務(wù)器中查獲并收繳被非法獲取、存儲的公民姓名、身份證號、相片近1億條。


公開資料顯示,考拉征信是一家第三方的信用評估及征信管理服務(wù)商,由拉卡拉和藍(lán)色光標(biāo)、拓爾思、梅泰諾、旋極等四家上市公司共同出資設(shè)立。

考拉征信服務(wù)有限公司曾用名拉卡拉(北京)征信服務(wù)有限公司,成立于2014年4月,注冊資本5000萬元,法定代表人為鄒鐵山,唯一股東為拉卡拉信用管理有限公司,穿透后,其實(shí)際運(yùn)營方為拉卡拉支付,實(shí)際控制人為聯(lián)想控股。


上億條公民姓名、身份證號、身份證相片這些極其隱私的個人信息被相關(guān)公司包裝成數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行販賣,嚴(yán)重侵犯了公民個人隱私。據(jù)了解,此系列案件中,部分涉案人員已經(jīng)因侵犯公民個人信息罪被法院判處了相應(yīng)刑罰。

辦案民警介紹,本來,公民身份認(rèn)證服務(wù)是直接服務(wù)于“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”,用來提升政府公共服務(wù)效能,防范欺詐和金融風(fēng)險的。但之所以有上億條帶身份證相片的公民個人信息被泄露,主要問題在于涉案公司非法將公民身份認(rèn)證端口出售,并非法緩存公民身份數(shù)據(jù)。層層加價后,這些數(shù)據(jù)被小貸公司利用,查詢價格從源頭的0.1元一條到查詢底層時可能兩三塊錢一條,整整翻了二三十倍。警方介紹,身份證照片可以隨意獲取,這為小貸公司實(shí)施“套路貸”犯罪、暴力催收敞開了罪惡之門。

警方稱,催收公司把這些非法獲取的公民身份證照片PS成靈堂照片或者淫穢色情的照片發(fā)給貸款人本人,首先是貸款人本人,對其進(jìn)行威脅。

這種情況下,如果貸款人還不還款,PS照片就會被小貸公司發(fā)給貸款人的親友、同事、同學(xué),毀壞貸款人聲譽(yù)逼迫其還款;還有就是被用于電信詐騙犯罪中的通緝令詐騙。


本案中,湖南九象信息有限公司還利用爬蟲軟件,大量爬取其他小貸公司的公民貸款個人信息,包括姓名、身份證號、住址、電話、芝麻信用分、銀行卡號、是否逾期還款,甚至貸款人被迫提供給某一家小貸公司的通話記錄等,形成所謂的“地下征信”,然后以數(shù)據(jù)形式打包出售,其他小貸公司購買后成為是否放貸、放貸多少的風(fēng)險控制依據(jù)。

公安部針對此案暴露出的行業(yè)亂象,全面開展了打擊整治工作。截至目前,警方共立案偵查侵犯公民個人信息案件29起,抓獲犯罪嫌疑人288人,繳獲公民個人信息4.68億余條,涉案金額9400余萬元。涉案公司非法緩存的公民身份認(rèn)證數(shù)據(jù)現(xiàn)已全部收繳。同時,堵塞漏洞,“身份核驗(yàn)返照業(yè)務(wù)”接口全部封停,公安部門會同中國人民銀行等部門,加強(qiáng)對公民身份認(rèn)證服務(wù)、個人征信服務(wù)的監(jiān)管。(來源:央視網(wǎng) 編選:網(wǎng)經(jīng)社)

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