(電子商務(wù)研究中心訊) 廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司曾被工商部門處罰3次，目前該企業(yè)已注銷。
案情簡介
當(dāng)事人：廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司
辦案機關(guān)：湖北省咸寧市工商局
辦案時間：2016年9月9日
處罰結(jié)果：罰款150萬元，沒收違法所得39500040.1元
2015年4月，湖北省咸寧市工商局接到舉報，稱廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司在咸寧地區(qū)涉嫌從事傳銷活動。咸寧市工商局執(zhí)法人員根據(jù)舉報線索調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人開辦的云在指尖網(wǎng)上商城在銷售商品時給上線會員返還傭金，其經(jīng)營活動具有明顯的“層級關(guān)系”“入門費”“團隊計酬”等特征，涉嫌傳銷。
2015年7月20日，咸寧市工商局正式立案調(diào)查，并在湖北省工商局公平交易分局備案。在調(diào)查中，咸寧市工商局執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)案情特別復(fù)雜，結(jié)合調(diào)查取證實際情況，2015年10月16日經(jīng)過市工商局批準(zhǔn)延期30日，11月17日經(jīng)市工商局案件審理委員會討論批準(zhǔn)再次延期。2016年6月27日，湖北省工商局根據(jù)國家工商總局關(guān)于案件指定管轄的批復(fù)意見，將本案的全國管轄權(quán)移交咸寧市工商局。
經(jīng)查，2014年10月31日，當(dāng)事人開辦的云在指尖網(wǎng)上商城運營上線。該商城是云在指尖公司自行開發(fā)的具有在線購物、在線支付等功能的綜合性電商平臺，利用微信進行推廣，運行數(shù)據(jù)存儲在阿里云公司服務(wù)器中。截至2016年2月2日，該商城在售商品16類6000多種，供貨商150余家。
當(dāng)事人要求，參與人員通過微信進入云在指尖網(wǎng)上商城，以購物形式交納一定費用成為會員，繼續(xù)發(fā)展其他人員交費加入，則可獲得當(dāng)事人給付的傭金。當(dāng)事人通過計算機系統(tǒng)設(shè)定相關(guān)規(guī)則，計算和給付參與人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入的報酬。
云在指尖網(wǎng)上商城規(guī)定，參與人員獲得傭金的最低條件是必須在商城中累計消費滿128元成為“指尖管家”。“指尖管家”可獲得下線8層內(nèi)人員以購物形式交費加入的報酬，要獲得無限層的報酬必須提升會員級別。會員級別的晉升途徑，一是增加累積消費金額，二是增加直接和間接發(fā)展的“指尖管家”數(shù)量。截至2016年2月，云在指尖網(wǎng)上商城瀏覽數(shù)達(dá)1.4295億人次，關(guān)注人數(shù)達(dá)2476.08萬人，人員層級總數(shù)為52層。
在本案調(diào)查中，咸寧市工商局先后兩次向當(dāng)事人送達(dá)限期提供材料通知書，要求當(dāng)事人配合調(diào)查并提供相應(yīng)材料，當(dāng)事人均未按要求提供相應(yīng)材料。在當(dāng)事人不配合調(diào)查的情況下，咸寧市工商局調(diào)取了當(dāng)事人涉案資金銀行流水和第三方支付平臺交易流水，并委托咸寧同業(yè)會計師事務(wù)有限責(zé)任公司對當(dāng)事人涉案資金進行專項審計。經(jīng)審計，截至2016年2月2日，當(dāng)事人主營收入685205532.44元，扣除貨款、退貨款、傭金后獲利123257377.05元。
就以上查明的事實，咸寧市工商局于2016年6月27日向當(dāng)事人送達(dá)行政處罰告知書。應(yīng)當(dāng)事人申請，咸寧市工商局于2016年7月18日、7月22日、7月27日依法舉行聽證會，聽取當(dāng)事人的陳述和申辯，并就本案擬作出行政處罰的事實、證據(jù)、理由、依據(jù)和處罰內(nèi)容等相關(guān)問題進行了質(zhì)證和辯論。
聽證過程中，當(dāng)事人對咸寧市工商局告知的違法所得金額有異議，請求重新認(rèn)定。2016年8月18日，當(dāng)事人以書面形式請求該局在違法所得認(rèn)定中扣除其合理支出。2016年9月7日，當(dāng)事人提交了咸寧同業(yè)會計師事務(wù)有限責(zé)任公司出具的審計報告，審計結(jié)論確定合理支出為83757336.95元，扣減合理支出后違法所得39500040.1元。
咸寧市工商局認(rèn)為，當(dāng)事人的行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》所指的傳銷行為。本案涉及人員眾多、影響面廣，本應(yīng)重罰，但鑒于在后期調(diào)查過程中，當(dāng)事人能及時認(rèn)識錯誤、積極配合調(diào)查，全面停止傳銷行為并處理善后事宜，主動消除社會負(fù)面影響，符合《行政處罰法》第二十七條規(guī)定的從輕處罰情形，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條和《工商行政管理機關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》第二條、第八條的規(guī)定，咸寧市工商局責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，并作出如下行政處罰：罰款150萬元，沒收違法所得39500040.1元。
辦案機關(guān)談查案過程及體會——
三管齊下多方協(xié)作清除“微傳銷”不手軟
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，傳銷觸角伸向移動終端，開始“微傳銷”時代。湖北省咸寧市工商局查辦的廣州云在指尖商務(wù)有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉案金額達(dá)6.2億元，會員280萬人，遍及全國34個省級行政區(qū)域，社會影響很大。該案在國家工商總局發(fā)布的2016年“全國7件網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例”中排名第一，對打擊微信生態(tài)下的新型傳銷具有“風(fēng)向標(biāo)”意義?；仡櫜檗k此案的過程，共有三點體會：扎實取證形成有效證據(jù)鏈、上下一盤棋全面保障辦案和借力第三方規(guī)范行業(yè)發(fā)展。
扎實取證形成有效證據(jù)鏈
2015年7月，咸寧市工商局干部張亮接到多起投訴舉報，稱利用微信進行推廣的云在指尖網(wǎng)上商城涉嫌傳銷。經(jīng)過嚴(yán)密研判，辦案人員發(fā)現(xiàn)，廣州云在指尖商務(wù)有限公司的經(jīng)營手法符合傳銷特征。7月20日，咸寧市工商局在湖北省工商局備案，組成包括張亮在內(nèi)的專案組，對當(dāng)事人正式立案調(diào)查。
在調(diào)查中，當(dāng)事人聘請了鼎鼎有名的律師團隊，提交了由6名著名法學(xué)家為其正名的法律意見書，意見書中認(rèn)定當(dāng)事人開展的經(jīng)營活動屬于大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新中所倡導(dǎo)的創(chuàng)新活動。當(dāng)事人據(jù)此向多個紀(jì)檢部門舉報辦案人員違規(guī)、違紀(jì)、亂執(zhí)法。對此，專案組并沒有退縮，不放過案件的任何一個細(xì)節(jié)，用事實和證據(jù)說話。
此后，長達(dá)一年多的調(diào)查取證猶如西天取經(jīng)，專案組經(jīng)歷無數(shù)的艱難險阻。專案組深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人在阿里云公司租賃的服務(wù)器多達(dá)29臺、空間60TB，用普通的120臺電腦，以10兆帶寬每天24小時下載這些資料，需要3年。當(dāng)事人在騰訊財付通公司交易金額達(dá)7億元，瀏覽人數(shù)1.42億人，相關(guān)的電子數(shù)據(jù)用一般電腦讀取直接“死機”。涉及參與人員的郵件有6000多封，隨便一個郵件的附件都可以打印成書。此外還有相關(guān)資金統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析、系統(tǒng)后臺恢復(fù)、6000多種商品統(tǒng)計等數(shù)據(jù)庫，每一個都有海量信息。
為調(diào)取、收集核心電子數(shù)據(jù)，專案組歷經(jīng)400余天，輾轉(zhuǎn)4萬公里，前后8次赴杭州阿里巴巴集團，9次赴騰訊公司，數(shù)據(jù)儲存就用了12個移動硬盤。同時，張亮發(fā)揮法學(xué)和計算機專業(yè)特長，對海量數(shù)據(jù)進行分析、統(tǒng)計，以發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人違法的蛛絲馬跡。最終，專案組掌握了“人員—層級—資金—傳播過程—社會影響”等各方面完備的證據(jù)體系，并將這些電子數(shù)據(jù)在重慶、福建廈門做司法鑒定。
由此可以得知，無論面對何種當(dāng)事人，都需要辦案人員以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩。在具體的案件查辦工作中，辦案人員需要細(xì)化證據(jù)收集與分析工作，注重電子證據(jù)的固定工作，請專業(yè)機構(gòu)核算相關(guān)財務(wù)賬目，避免執(zhí)法風(fēng)險。
上下一盤棋全面保障辦案
由于網(wǎng)絡(luò)傳銷沒有地域限制，涉案資金的關(guān)系錯綜復(fù)雜。若適用違法行為發(fā)生地管轄的規(guī)定，就要將案件當(dāng)事人在咸寧的人員、資金分離出來，而機械分離后無法認(rèn)定違法行為。對此，辦案人員認(rèn)識到，要想有效打擊當(dāng)事人的傳銷行為，必須取得案件的全國管轄權(quán)；要想案件順利辦結(jié)，除了為辦案提供必要的財政保障外，保護辦案人員的積極性、爭取上級機關(guān)支持也必不可少。
獲得本案全國管轄權(quán)。2015年11月12日，全國工商系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測查處工作座談會在重慶市召開。湖北省工商局公平交易分局及時向國家工商總局申請，為咸寧市工商局爭取到參會名額。會上，湖北省工商局、咸寧市工商局向國家工商總局匯報案情進展，此后還多次到國家工商總局匯報。國家工商總局相關(guān)部門了解情況后，授權(quán)湖北省工商局查辦本案的全國管轄權(quán)。鑒于咸寧市工商局已進行前期調(diào)查，最終湖北省工商局將該案移交咸寧市工商局查辦。
為辦案提供財政保障。本案查辦歷時一年多，涉及的取證差旅費、證據(jù)鑒定費、第三方審計費等辦案經(jīng)費數(shù)以百萬元計。而當(dāng)時整個咸寧市工商局一年的辦案經(jīng)費預(yù)算只有100多萬元。在巨大的壓力下，咸寧市工商局黨組決定：一方面，竭盡全力保障辦案經(jīng)費；另一方面，盡量與各種第三方鑒定合作方協(xié)商，節(jié)省開支。
保證辦案人員的積極性。本案中，當(dāng)事人向各級紀(jì)委及上級主管部門投訴以張亮為主的相關(guān)辦案人員，私下還找到地方領(lǐng)導(dǎo)說情，但咸寧市工商局辦案人員得到的領(lǐng)導(dǎo)批示都是：再接再厲，依法辦案。
爭取上級機關(guān)支持。本案中，6名法律專家開具的專家法律意見書為當(dāng)事人罩上了大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的“光環(huán)”。關(guān)鍵時刻，國家工商總局相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)在充分了解案情后指示：繼續(xù)查辦，用事實回應(yīng)，做好行政訴訟的準(zhǔn)備。同時，湖北省工商局公平交易分局為專案組提供法律支持。
正是由于上下一心，全國一盤棋，總局、省局、市局依法辦案，才讓本案得以順利結(jié)案。
借力第三方規(guī)范微商
網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及海量的電子數(shù)據(jù)，如果沒有第三方開放數(shù)據(jù)平臺，咸寧市工商局很難取到核心電子數(shù)據(jù)。本案中，正是有騰訊公司、阿里巴巴集團的大力支持，辦案人員才能成功調(diào)取相關(guān)證據(jù)，并對相關(guān)數(shù)據(jù)進行初步分析和統(tǒng)計，為查清事實奠定了堅實基礎(chǔ)。
此案的查辦還促使騰訊公司等第三方平臺清理違法微商，凈化微商行業(yè)環(huán)境。本案結(jié)案不久，騰訊公司從2016年5月起連續(xù)發(fā)布了4個關(guān)于治理“返利返現(xiàn)欺詐、新型分銷欺詐、網(wǎng)絡(luò)傳銷”的平臺規(guī)則和公告。2016年9月12日，騰訊公司發(fā)布《微信公眾平臺關(guān)于整頓新型多級分銷欺詐行為的公告》，對類似傳銷的多級分銷欺詐行為開展專項打擊治理，并關(guān)停3000多家“微傳銷”商城。騰訊公司表示，“云在指尖”是利用移動社交平臺傳播發(fā)展、規(guī)模最大、起步最早的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，該案為微信生態(tài)下的新型傳銷治理樹立了典型案例。
通過查辦此案，辦案人員深深體會到，網(wǎng)絡(luò)傳銷的翻新速度很快，僅靠相關(guān)執(zhí)法部門的聯(lián)合打擊是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需要建立相應(yīng)的誠信經(jīng)營機制，相關(guān)網(wǎng)絡(luò)第三方平臺提供必要協(xié)助，群眾自覺抵制防范傳銷，才能有效清除傳銷“毒瘤”，促進相關(guān)行業(yè)健康發(fā)展?！踔靵喥?湖北省工商局公平交易分局)
點評一：適用指定管轄查處跨地區(qū)案件促進公平效率統(tǒng)一
本案涉案金額大、參與人數(shù)多，辦案機關(guān)申請國家工商總局指定案件管轄的做法為各地工商和市場監(jiān)管部門查處跨地區(qū)傳銷違法行為提供了思路和做法：由全國(全省)法定權(quán)威部門授權(quán)一個地方工商和市場監(jiān)管部門對跨地區(qū)傳銷違法行為進行統(tǒng)一調(diào)查處理，既避免各地區(qū)自行調(diào)查出現(xiàn)遺漏或重復(fù)、自由裁量權(quán)尺度不一，也保證了行政處罰“效率、效能”原則的有效落實?！缎姓幜P法》第二十條規(guī)定：“行政處罰由違法行為發(fā)生地的縣級以上地方人民政府具有行政處罰權(quán)的行政機關(guān)管轄。”這表明屬地管轄是我國行政機關(guān)監(jiān)管處罰的普遍原則。
這一規(guī)定對基層工商和市場監(jiān)管部門查處傳銷違法行為產(chǎn)生重要影響。在實踐中，由于網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)的發(fā)展，跨地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動越來越多，花樣翻新，隱蔽性更強。從職能上看，這種類型傳銷活動的每一個違法行為發(fā)生地的工商和市場監(jiān)管部門都有權(quán)對其調(diào)查處理，但由于網(wǎng)絡(luò)傳銷的隱蔽性、欺騙性，并非每個違法行為地的職能機關(guān)都能發(fā)現(xiàn)并查處其違法行為。同時，所有網(wǎng)絡(luò)傳銷的違法行為發(fā)生地的工商和市場監(jiān)管部門都對本轄區(qū)違法行為當(dāng)事人進行立案調(diào)查，既容易造成一事多罰，也容易造成執(zhí)法成本大大增加而背離提升行政效能的原則。
因此，適用指定管轄查處跨地區(qū)案件能促進公平與效率的統(tǒng)一。本案的查處，為各地工商和市場監(jiān)管部門有效查處類似的涉案金額大、涉眾廣、違法地多的網(wǎng)絡(luò)傳銷案提供了參考?！醢冈u人朱有權(quán)
點評二：警惕新時代網(wǎng)絡(luò)傳銷陷阱
近年來，國家一直對打擊傳銷工作非常重視，加上工商和市場監(jiān)管部門及公安部門的專項整治和聯(lián)合行動，傳銷的蔓延勢頭得到一定的遏制。但傳銷并沒有銷聲匿跡，而由線下轉(zhuǎn)向線上活動。相比傳統(tǒng)模式的傳銷活動，網(wǎng)絡(luò)傳銷的涉案金額更高，涉眾更廣，隱蔽性和欺騙性更強，更難根除。本案中，廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司的云在指尖網(wǎng)上商城就披著電商銷售平臺的外衣進行傳銷活動，發(fā)展人員層級達(dá)52層。
一般來說，網(wǎng)絡(luò)傳銷有兩種形式：一種利用網(wǎng)頁進行宣傳，鼓吹輕松賺大錢的思想，如輕點鼠標(biāo)即可賺大錢、坐在家里輕松賺錢等；另一種是建立網(wǎng)上交易平臺，靠發(fā)展會員聚斂財富。無論哪種形式，無論打著什么樣的旗號，如果其經(jīng)營的項目并不創(chuàng)造財富，卻許諾只要交錢入會、發(fā)展人員就能獲取回報，那么就可能構(gòu)成傳銷行為。
本案中，云在指尖網(wǎng)上商城在銷售商品后給上線會員返還傭金，其返傭規(guī)則具有明顯的“層級關(guān)系”“入門費”“團隊計酬”等特征。該商城雖然貌似和其他的綜合性電商銷售平臺沒有區(qū)別，但商城設(shè)定參與人員累計消費滿128元，成為1星會員(指尖管家)后具備發(fā)展其他人消費加入并從中獲得報酬的資格。1星會員可獲得下線8層內(nèi)直接和間接滾動發(fā)展人員的收入；參與人員追加投入達(dá)到880元升級為2星，不僅可獲得下線8層內(nèi)的“指尖管家”收入，還可獲得下線無限層的“推廣渠道”收入。這種營銷模式，符合《禁止傳銷條例》第七條第(二)項所指的“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”傳銷特征。
另外，云在指尖網(wǎng)上商城要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益，屬于《禁止傳銷條例》第七條第三項“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的”行為。云在指尖網(wǎng)上商城要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，以直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬，牟取非法利益，屬于《禁止傳銷條例》第七條第(一)項“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬(包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益)，牟取非法利益的”行為。
云在指尖網(wǎng)上商城綜合利用網(wǎng)絡(luò)商城和微信公眾號等模式對其傳銷模式進行宣傳推廣，雖然該商城在網(wǎng)上出售商品，但銷售給會員商品其實是變相收取參加人員入門費。該商城要求會員購買一定商品獲取發(fā)展下線的資格，根據(jù)發(fā)展下線的多少提取傭金，以此吸收會員聚斂財富。
云在指尖網(wǎng)上商城的推行方式是靠在網(wǎng)上銷售實體產(chǎn)品之名行傳銷之實，有的傳銷組織的手法更具隱蔽性，在網(wǎng)上銷售虛擬產(chǎn)品。傳銷組織不再以實物商品為載體(實物成為象征性的道具產(chǎn)品，如資格證書、期權(quán)卡等)，而是用傳理念、傳虛擬產(chǎn)品等替代實物商品。傳銷活動的組織者并不依靠售出商品獲取利益，而是通過瓜分新加入者的入會費來獲得高額收入。
新時代網(wǎng)絡(luò)傳銷模式陷阱花樣百出，但不管傳銷組織如何改頭換面來偽裝自己，萬變不離其宗，主要有兩個特點：一是要求購買者或者會員交納一定資金或購買一定數(shù)量的產(chǎn)品(產(chǎn)品多不見實物)以獲得入門資格；二是要求購買者或者會員介紹或發(fā)展他人加入其中，形成上下線的層級關(guān)系，并以直接或間接發(fā)展下線所交納的資金或銷售的業(yè)績作為計提費用的依據(jù)。如果同時具備這兩點，就有可能是傳銷陷阱。對此，相關(guān)部門要積極調(diào)查、聯(lián)合打擊，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟秩序；廣大群眾也一定要擦亮雙眼，避免上當(dāng)受騙?！醢冈u人晏微
點評三：四個亮點為查辦網(wǎng)商案件提供樣板
該案件涉及人員眾多、金額巨大，屬于典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，體現(xiàn)出傳銷組織運用新型網(wǎng)絡(luò)社交工具和第三方支付平臺開展傳銷的特點。該案的成功查辦為各地工商和市場監(jiān)管部門查處網(wǎng)絡(luò)傳銷案件提供了清晰的辦案思路，為打擊傳銷、規(guī)范直銷工作起到了法律指導(dǎo)的作用，規(guī)范、引導(dǎo)相關(guān)行業(yè)健康發(fā)展。
從案件查辦的角度看，該案有四大亮點。
一是電子證據(jù)的獲取手段和運用有突破。網(wǎng)絡(luò)傳銷的運營是通過計算機軟件實現(xiàn)的，傳銷的核心運營數(shù)據(jù)包括：入門費、層級關(guān)系圖、會員級別、計酬規(guī)則、給付報酬、電子積分的兌換、人員基本信息等。這些軟件數(shù)據(jù)往往托管在一些知名的服務(wù)器數(shù)據(jù)租賃公司，而且可以通過多臺服務(wù)器互為備份的方式逃避數(shù)據(jù)的完整獲取，有些數(shù)據(jù)庫還采取多次加密手段，避免原始數(shù)據(jù)被獲取。
本案中，廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司涉及傳銷行為的核心電子數(shù)據(jù)存儲在阿里云公司的29臺服務(wù)器里。辦案人員克服了取證手段較為單一、電子證據(jù)保全手段不夠、數(shù)據(jù)庫還原技術(shù)力量不足等諸多問題，最終獲取這些關(guān)鍵電子數(shù)據(jù)，并一舉破獲本案，實屬不易。
二是引入第三方確定電子證據(jù)的效力。本案辦案機關(guān)將獲取的電子證據(jù)通過福建中證司法鑒定中心、重慶市智信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所進行司法鑒定，保證了電子證據(jù)的效力，為各地工商和市場監(jiān)管部門在查處網(wǎng)商違法案件時進行電子證據(jù)保全工作，提供了借鑒方法。
三是引入第三方機構(gòu)進行財務(wù)審計。辦案機關(guān)將獲取的當(dāng)事人日常收支財務(wù)賬明細(xì)及相關(guān)的銀行流水、第三方支付流水的電子證據(jù)等財務(wù)數(shù)據(jù)，通過咸寧同業(yè)會計師事務(wù)有限責(zé)任公司出具審計報告的方式予以確認(rèn)，保證當(dāng)事人的涉案資金情況一清二楚。同時，辦案機關(guān)對當(dāng)事人提出違法所得有異議的部分也通過該事務(wù)所的審計報告，扣減了合理支出后確認(rèn)違法所得金額。本案涉案金額巨大，引入第三方機構(gòu)幫助辦案機關(guān)認(rèn)定違法所得更具有公正性，避免了執(zhí)法風(fēng)險。
四是科學(xué)運用辦案程序，避免管轄權(quán)爭議。辦案機關(guān)在管轄權(quán)問題上積極向上級尋求支持，在湖北省工商局的支持下，獲得對當(dāng)事人違法行為的全國管轄權(quán)。同時，辦案機關(guān)先后兩次發(fā)出限期提供材料通知書，利用當(dāng)事人放棄舉證權(quán)，從而認(rèn)定對案件有利的證據(jù)，避免陷入違法所得難以計算的困局。
本案從促進打擊傳銷規(guī)范直銷工作上看，有三個方面的現(xiàn)實意義。
一是規(guī)范微商、電商經(jīng)營行為。本案的成功查處叫停了微商、電商三級分銷經(jīng)營模式，用鮮活的案例告訴微商和電商什么是傳銷，從事傳銷違法行為的后果。
二是規(guī)范了直銷經(jīng)營行為。一些直銷企業(yè)在經(jīng)營過程中引入了電商或微商的三級分銷模式，以獲得更多收益。本案的成功查處，讓直銷企業(yè)認(rèn)識到使用三層分銷模式和團隊計酬方式開展直銷活動是違反相關(guān)法律法規(guī)的，警示直銷企業(yè)守法合規(guī)、誠信自律，促進直銷行業(yè)規(guī)范發(fā)展。
三是對網(wǎng)商監(jiān)管有重要意義。對網(wǎng)商進行監(jiān)管是當(dāng)前工商和市場監(jiān)管部門的工作重點之一，此項工作受到管轄權(quán)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、社交媒體電子數(shù)據(jù)取證、第三方支付數(shù)據(jù)獲取等諸多因素的影響，難度較大。本案的成功查辦，為工商和市場監(jiān)管部門在查辦涉網(wǎng)案件涉及獲取有效證據(jù)、證據(jù)保全、違法所得計算等方面提供了樣板。(來源：《中國工商報》文/舒仁慶；編選：中國電子商務(wù)研究中心）
