(網(wǎng)經(jīng)社訊)由濱州市公安局沾化分局偵辦，移交濱州市沾化區(qū)人民檢察院提起公訴的悅花越有公司法定代表人劉玉龍等八人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，經(jīng)沾化區(qū)人民法院2月12日、4月1日兩次開庭審理，5月24日進(jìn)行了一審宣判：被告人劉玉龍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金二億元;被告人張勇犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金六十萬(wàn)元;被告人宋平犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，與前罪的有期徒刑三年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金五十萬(wàn)元;對(duì)其他五名犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪骨干分子也依法進(jìn)行了宣判，并處罰金。
2018年4月份，濱州市公安局沾化分局民警在日常排查工作中發(fā)現(xiàn)沾化區(qū)劉某英等人利用微信等方式宣傳、開展“悅花越有”涉嫌傳銷違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)進(jìn)一步偵查，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)劉某英在一店鋪內(nèi)給一伙人上課，傳授、講解參與“悅花越有”方式方法和獲取返利的計(jì)酬模式?！皡⑴c很簡(jiǎn)單，只要用你的手機(jī)掃碼‘悅花越有’的APP二維碼，進(jìn)去注冊(cè)就會(huì)成為會(huì)員。想發(fā)財(cái)，你就聯(lián)系更多的人進(jìn)來(lái)一起搞。要想發(fā)更大的財(cái)，最少充值1190元的保證金，成為二星店主后，不但自己可以獲得1190的凍積分，第二天開始每天獲取1‰活積分......保證金繳納的越多獲取積分和獎(jiǎng)勵(lì)越多?！眲⒛秤崆榈慕o前來(lái)“聽課”的偵查人員講解，鼓動(dòng)積極參與傳銷活動(dòng)。
根據(jù)劉某英發(fā)展會(huì)員網(wǎng)絡(luò)超過三級(jí)，會(huì)員人數(shù)超過30人的涉嫌傳銷犯罪事實(shí)，沾化公安分局決定立案?jìng)刹?。在濱州市公安局的指導(dǎo)下，沾化公安分局立即啟動(dòng)“合成警務(wù)”機(jī)制，經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)安、圖偵、情報(bào)等警種組成聯(lián)合辦案組，根據(jù)劉某英進(jìn)行違法傳銷的線索，順藤摸瓜，逐級(jí)追查最終北京的上線人員逐一進(jìn)入公安辦案人員的偵查視野，一路追查下來(lái)最終鎖定北京悅花越有電子商務(wù)有限。
2018年6月28日，濱州市公安局和沾化公安分局辦案人員在北京當(dāng)?shù)毓驳膮f(xié)助下，一舉將正在公司開會(huì)的法定代表人劉玉龍以及公司其他高管、財(cái)務(wù)、技術(shù)人員全部抓獲。公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷領(lǐng)頭和骨干人員的落馬，尤其是財(cái)務(wù)、技術(shù)人員的抓獲為案件順利偵破打開了關(guān)鍵突破口。
經(jīng)查，2016年以來(lái)北京悅花越有電子有限公司以網(wǎng)站(www.yuehuayueyou.com)和“悅花越有”手機(jī)APP(2018年5月31日改為“悅平臺(tái)”)網(wǎng)絡(luò)商城推廣宣傳“消費(fèi)全返”“退廣返利”等經(jīng)營(yíng)模式吸引會(huì)員加入，并扯虎皮樹大旗虛假向社會(huì)宣稱是“國(guó)家重點(diǎn)支持的促進(jìn)消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目”蠱惑人心，同時(shí)平臺(tái)以升級(jí)網(wǎng)絡(luò)店鋪為名要求會(huì)員繳納費(fèi)用以取得發(fā)展其他會(huì)員加入資格引誘會(huì)員交納更多的保證金。
“悅花越有”推出后，通過網(wǎng)站、微信、當(dāng)面培訓(xùn)會(huì)、集體授課等方式迅速傳播，會(huì)員以裂變式迅猛擴(kuò)張發(fā)展。截止抓獲“悅花越有”公司領(lǐng)導(dǎo)、高管時(shí)，該公司已在山東、河北、吉林等全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員380余萬(wàn)人，“二星店鋪”以上骨干會(huì)員50余萬(wàn)人，涉案金額19億元。
該公司以“悅花越有”(悅平臺(tái))網(wǎng)絡(luò)商城為主要經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，使用“積分”制管理模式，返利、計(jì)酬等均以積分的形式進(jìn)行，消費(fèi)者和平臺(tái)店鋪?zhàn)?cè)成為會(huì)員，完成一筆交易后“悅花越有”平臺(tái)截留交易金額的16%(平臺(tái)返還給平臺(tái)商鋪交易金額的16%的凍積分)，剩余的84%以活積分的形式返還給平臺(tái)商鋪。對(duì)消費(fèi)者平臺(tái)以“凍積分”的模式100%返還。但凍積分每天釋放千分之一變?yōu)榭商岈F(xiàn)的“活積分”，滿一百元方可提現(xiàn)，這就是所謂的“消費(fèi)全返”。同時(shí)，會(huì)員可上傳任何正規(guī)發(fā)票照片并提交發(fā)票金額的16%給平臺(tái)，平臺(tái)會(huì)給會(huì)員發(fā)票金額的116%的凍積分，也可以構(gòu)成所謂的線下“消費(fèi)全返”。
平臺(tái)規(guī)定要想享受“消費(fèi)全返”必須先成為其會(huì)員，主要通過推薦方式發(fā)展會(huì)員。參與人員通過推薦人的推廣二維碼等即可免費(fèi)注冊(cè)成為普通會(huì)員，也就是“一星店鋪”，并獲得一個(gè)注冊(cè)ID賬戶，賬戶是會(huì)員權(quán)益記錄和結(jié)算的依據(jù)。會(huì)員注冊(cè)時(shí)必須填寫推薦人的注冊(cè)ID，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定上下線關(guān)系?！耙恍堑赇仭睍?huì)員要想在“消費(fèi)全返”的基礎(chǔ)上，獲得更多的獎(jiǎng)勵(lì)，必須成為“二星店鋪”以上會(huì)員。需在“悅花越有”APP的商城升級(jí)店鋪，根據(jù)交給系統(tǒng)的1190元、11900元、59500元、11900元不同保證金，可成為二星、三星、四星、五星店鋪。二星以上店主發(fā)展別人成為二星以上店主有“分享”獎(jiǎng)勵(lì)，二星店主可享受直推會(huì)員繳納定金的30%;三星以上店主可享受直推會(huì)員繳納定金的30%基礎(chǔ)上，享受下面第二級(jí)會(huì)員繳納定金的20%;同時(shí)根據(jù)星級(jí)不同，享受不同的全部業(yè)績(jī)補(bǔ)貼。
沾化公安分局經(jīng)偵大隊(duì)中隊(duì)辦案民警說(shuō)，“悅花越有”平臺(tái)設(shè)定每一個(gè)注冊(cè)會(huì)員注冊(cè)時(shí)需要填寫“推薦人”信息，從而對(duì)其上線進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別，形成上下線的金字塔結(jié)構(gòu)，并無(wú)限發(fā)展從而形成典型的金字塔狀的傳銷會(huì)員體系;會(huì)員直接推薦下線可獲得直接獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)下線會(huì)員推廣推薦、消費(fèi)等行為發(fā)生后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)設(shè)定的上下線關(guān)系給予上線人員相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)，形成“復(fù)式計(jì)酬”的獎(jiǎng)勵(lì)模式。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，“悅花越有”運(yùn)營(yíng)模式符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪名描述。
沾化公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)負(fù)責(zé)人分析，按照“悅花越有”的宣傳說(shuō)辭，一星店主會(huì)員不但可以最終實(shí)現(xiàn)消費(fèi)多少返還多少的優(yōu)惠，繳納保證金后升級(jí)為二星店主以上會(huì)員后，還可獲得下線保證金一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)及其他補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)。這些返還的資金、獲得的獎(jiǎng)勵(lì)都必須依靠不斷下線吸納保證金和會(huì)員持續(xù)消費(fèi)由店主繳納16%交易金額來(lái)實(shí)現(xiàn)，公司支出最終大于收入，這種返利根本無(wú)法持續(xù)下去，最終定會(huì)崩盤。如果任由傳銷犯罪發(fā)展下去，時(shí)間越長(zhǎng)、規(guī)模越大，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展將造成無(wú)法估量的損失。因此，2016年以來(lái)，針對(duì)當(dāng)前傳銷犯罪尤其是新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)蔓延的勢(shì)頭，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開展了打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷專項(xiàng)工作，全力維護(hù)人民群眾合法權(quán)益、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。
沾化公安分局負(fù)責(zé)人表示，在“悅花越有”公司傳銷案劉玉龍、張勇等8人傳銷組織金字塔結(jié)構(gòu)塔尖人員審判獲刑后，公安機(jī)關(guān)將依法繼續(xù)對(duì)該傳銷案中“二星店主”發(fā)展會(huì)員30人以上，發(fā)展下線層級(jí)三級(jí)以上的骨干，尤其是死不悔改、頑固不化，妄圖東山再起繼續(xù)從事傳銷違法犯罪活動(dòng)的涉嫌犯罪人員進(jìn)行打擊;對(duì)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到傳銷違法活動(dòng)危害，提出自動(dòng)退出傳銷活動(dòng)，表示不再參與從事傳銷活動(dòng)的骨干人員將持續(xù)進(jìn)行關(guān)注;對(duì)加入傳銷活動(dòng)時(shí)間不長(zhǎng)，新入傳銷組織的底層人員，做好法律政策宣傳，讓他們切實(shí)認(rèn)清從事各種傳銷活動(dòng)，加入“龐氏騙局”最終害人害己，危害社會(huì)經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是一種違法活動(dòng)，能夠自覺抵制傳銷活動(dòng)。通過持續(xù)打擊和綜合整治，力爭(zhēng)使“悅花越有”傳銷網(wǎng)絡(luò)徹底斷網(wǎng)，防止頑固不化的骨干分子變異開展新的傳銷活動(dòng)，杜絕死灰復(fù)燃。
（來(lái)源：《濱州日?qǐng)?bào)》）
