(網(wǎng)經(jīng)社訊)1月16日，針對跨境網(wǎng)絡犯罪團伙經(jīng)常利用第三方支付平臺或他人銀行卡提供資金結算的問題，公安部治安管理局副局長張曉鵬16日表示，公安部深挖打擊為網(wǎng)絡賭博犯罪提供資金結算的網(wǎng)絡支付機構及其工作人員，指導各地公安機關緊盯“資金鏈”背后的團伙成員，依法查辦了一批協(xié)助犯罪團伙結算賭資的支付機構工作人員。
資料圖：網(wǎng)絡賭博涉案物品。(黑龍江警方供圖)中新社發(fā)鐘欣攝
16日，公安部在北京召開新聞發(fā)布會，通報2019年全國公安機關開展打擊整治跨境網(wǎng)絡賭博犯罪情況和10起典型案件。張曉鵬在回答記者相關提問時作出如上表述。
張曉鵬表示，資金鏈一直是打擊整治跨境網(wǎng)絡賭博活動的重中之重。網(wǎng)絡賭博犯罪團伙為了逃避監(jiān)管、洗白非法所得，采用虛假開設的銀行卡或者第三方支付機構的賬戶匯聚涉賭資金，并與地下錢莊勾結，采用大量的虛假跨境貿(mào)易對沖形式將非法所得轉移至境外，造成大量資金外流，也嚴重影響了國家的經(jīng)濟和金融安全。
隨著近期的打擊治理，犯罪分子在轉移資金的手法上都會采取很多規(guī)避的措施。近一時期一些團伙開始利用個人賬號“租碼”“跑分”的模式，也就是通過大量普通金融類的賬戶的客戶，將非法資金隱藏在正常的交易項目中，試圖逃避風控打擊。
張曉鵬指出，針對這些問題，公安部重點會同有關部門采取有效措施，推動前端治理，強化行業(yè)監(jiān)管，主要有三個方面的工作：
一是緊密結合專案偵辦中暴露出來的問題，在銀行開立賬戶和使用各個環(huán)節(jié)發(fā)生的問題，推動主管部門加強對于銀行卡、第三方支付賬戶的開戶使用等事前、事中和事后各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管，完善涉賭資金模型的風控分析，有力提升了對于涉賭資金結算全鏈條的動態(tài)查控能力。
二是深挖打擊為網(wǎng)絡賭博犯罪提供資金結算的網(wǎng)絡支付機構及其工作人員。公安部指導各地公安機關緊盯“資金鏈”背后的團伙成員，依法查辦一批協(xié)助犯罪團伙結算賭資的支付機構工作人員。同時會同主管部門建立了常態(tài)通報機制，對每一起重大涉賭案件所反映出來的非法資金結算的線索，都及時通報給主管部門，嚴肅倒查，堅決查辦到底。截至目前已經(jīng)對數(shù)十家銀行和支付機構予以行政處罰數(shù)億元，有力推動了前端監(jiān)管工作。
三是深入研判資金異常交易比較活躍的地區(qū)，部署開展專項整治，同時加大對地下錢莊等各類下游犯罪的并案的打擊力度。
“2019年以來，跨國賭博犯罪團伙的犯罪成本明顯增加，特別是賭資的結算費用明顯上漲，也從一個側面印證了我們打擊治理的成效?！睆垥赠i說。(來源：中新網(wǎng))
